Regulatory Compliance

Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT)

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La gestion de votre risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme dans l'environnement d'affaires complexe d'aujourd'hui nécessite des connaissances et des outils spécifiques. Square Consulting Group peut vous aider à gérer les risques qui menacent votre organisation, la réputation de votre entreprise et les attentes des partenaires commerciaux et des régulateurs.

 

Nos équipes sont des spécialistes qui se concentrent sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la gestion de la criminalité financière. Nous avons une compréhension approfondie de vos exigences de conformité et pouvons adapter des solutions sur mesure à votre modèle d'entreprise et à votre stratégie unique.

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• Examen documentaire de la documentation du programme LBC/FT

• Définition et rédaction d'une politique LBC/FT

• Définition, rédaction et mise en place d'une approche par les risques

• Assistance à l'évaluation des risques (exposition pays, réseau client & distribution, exposition produit, etc.)

• Fourniture, conseils et/ou examen de la documentation/listes de contrôle KYC

• Organisation interne LBC/FT

• Solutions de formation (Square Learning School)

• Assistance à l'audit interne

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FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

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La mise en place d'un système de reporting au sein de votre entreprise pouvant être longue et coûteuse, notamment au regard de la complexité des aspects techniques définissant le format du rapport FATCA, nous pouvons vous accompagner tout au long du processus de reporting.

Nous pouvons vous fournir une solution conviviale répondant à toutes vos préoccupations et vous permettant de remplir vos obligations en temps opportun.

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• Revue des procédures et procéssus existants

• Processus d'enregistrement sur le portail IRS pour l'obtention d'un numéro GIIN

• Processus de détection des indices américains

• Processus de classification des nouveaux client / clients préexistants (y compris due diligence sur les déclarations clients)

• Processus des activités de clôture des comptes

• Revue du processus de reporting